Política de KYC y AML de 1win

La plataforma aplica controles de verificación de identidad y medidas contra el lavado de activos para confirmar los datos personales de cada usuario, prevenir el fraude y combatir actividades financieras ilícitas. Estos procedimientos garantizan:

• Juego limpio y equitativo para todos los participantes
• Protección de datos personales y seguridad de cada cuenta
• Transparencia en todas las operaciones financieras
• Cumplimiento estricto de los requisitos regulatorios aplicables
• Prevención de accesos no autorizados y suplantación de identidad

Cada nuevo usuario debe completar el proceso de confirmación de identidad antes de realizar ciertas operaciones en la plataforma. Los documentos que pueden solicitarse incluyen:

• Documento de identidad emitido por el gobierno con fotografía (cédula nacional de identidad, pasaporte)
• Comprobante de domicilio reciente (factura de servicios, extracto bancario, certificado de residencia)
• Confirmación de titularidad del método de pago utilizado (tarjeta bancaria, extracto de cuenta)
• Documentación adicional según el perfil de riesgo o tipo de transacción realizada

La plataforma implementa controles técnicos y operativos para detectar y prevenir el lavado de dinero y otras actividades ilícitas. Las medidas aplicadas incluyen:

• Monitoreo constante de transacciones y patrones de actividad sospechosa
• Sistemas automatizados de detección mediante algoritmos de análisis de comportamiento
• Revisión exhaustiva de operaciones de alto valor o movimientos inusuales
• Aplicación de debida diligencia reforzada en situaciones de riesgo elevado
• Evaluación mediante modelos de puntuación de riesgo para cada titular de cuenta
• Verificación contra listas de sanciones internacionales y personas políticamente expuestas
• Reporte a las autoridades competentes cuando corresponda según la normativa vigente

La plataforma establece restricciones claras que respaldan los procedimientos de verificación de identidad y las medidas de seguridad. Las siguientes acciones están estrictamente prohibidas:

• Creación o uso de múltiples cuentas por un mismo titular de cuenta
• Presentación de documentación falsificada, alterada o perteneciente a terceros
• Intentos de utilizar la plataforma para operaciones de lavado de activos
• Manipulación o explotación de sistemas mediante técnicas fraudulentas
• Transferencia, venta o cesión del acceso a la cuenta a otras personas
• Uso de instrumentos de pago no registrados a nombre del usuario verificado
• Tergiversación deliberada de datos personales durante el proceso de registro

Cualquier violación de las normas establecidas activa protocolos de aplicación inmediata. Las medidas aplicables incluyen suspensión temporal o permanente del acceso a la plataforma, congelamiento o confiscación de fondos vinculados a actividad sospechosa, anulación de apuestas o ganancias obtenidas mediante prácticas indebidas, y notificación a las autoridades competentes según corresponda conforme a la legislación aplicable.

Cada titular de cuenta debe proporcionar información precisa y actualizada durante el registro y en cualquier proceso posterior de verificación. Los usuarios deben completar la confirmación de identidad dentro de los plazos establecidos por la plataforma. Es obligatorio responder oportunamente a las solicitudes de documentación adicional cuando el equipo de cumplimiento lo requiera. Solo pueden utilizarse métodos de pago registrados a nombre del usuario verificado. Los participantes tienen la obligación de informar inmediatamente cualquier actividad sospechosa o acceso no autorizado detectado en su cuenta.

La plataforma mantiene estándares rigurosos de juego equitativo y transparencia para proteger a todos los participantes y preservar un entorno seguro. Los principios aplicados incluyen:

• Cumplimiento integral de estándares internacionales de verificación de identidad y prevención de lavado de activos
• Confidencialidad absoluta y protección reforzada de datos personales conforme a la normativa de privacidad
• Supervisión continua para identificar actividad sospechosa o patrones de comportamiento irregular
• Prevención activa de manipulación de resultados y prácticas desleales entre usuarios
• Asistencia especializada en temas de protección y medidas de seguridad
• Responsabilidad compartida entre plataforma y usuarios para mantener la integridad del sistema
• Condiciones uniformes y equitativas aplicables a todos los participantes sin excepción